Kazakistan, kripto para birimi hizmet sağlayıcılarını regüle amaçlayan yeni bir yasa çıkardı. Yeni yasa, gelişen endüstriyi Dijital Kalkınma Bakanlığı'na bağlıyor ve tüm hizmet sağlayıcıların kara para aklamayla mücadele kontrolleri yürütmesini şart koşuyor. Yerel yayın kuruluşu Vlast'ın haberine göre, yeni yasa Kazak parlamentosunun üst meclisi tarafından kabul edildi. Tasarı için bastıran senatörlerden biri olan Olga Perepechina'ya göre, Kazakistan'daki sanal varlık servis sağlayıcıları (VASP'ler) yeterince uzun süre denetimsiz kaldı.
Regülatörler, kripto para birimini kullanan suçlularla ilgili endişelerini dile getiriyor
Olga Perepechina, gözetim eksikliğinin suçluların istismar etmesi için verimli bir zemin sağladığına inanıyor. “Bugün, kripto para birimlerini ihraç eden ve ticaretini organize eden ve ayrıca dijital varlıkların nakit, değerli eşyalar ve diğer mülkler için değişimi için hizmetler sunan kişiler, finansal izleme dışındadır ve bu da para alanındaki suçların yayılmasına katkıda bulunur. gölge ekonomi de dahil olmak üzere aklama ve terör finansmanı. “Teröristler de dahil olmak üzere kötü niyetli kişileri karşılıklı yerleşimlerde elektronik varlıkları kullanmaya teşvik ediyor” diye ekledi.
AML ve CFT regülasyonları kilit odak alanları olacaktır
Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık ve Uzay Sanayi Bakanlığı'na VASP'ler üzerinde gözetim yetkisi verilecek. Tüm AML ve CFT regülasyonlarının karşılanmasını sağlayacak ve tüm VASP'lerin Kazak halkına hizmet etmesine izin verilmeden önce bir risk değerlendirmesi yapacaktır. Yeni yasa, diğer finansal hizmetleri de kapsayacak şekilde, finansal kuruluşların bir işlemi raporlaması gereken eşiğin 3 milyon tengeden (6.990 dolar) 1 milyon tengeye (2.330 dolar) düşürülmesini talep etti. Ayrıca, aile üyeleri de dahil olmak üzere kamu görevlilerine yakın olanların daha fazla incelemeye tabi tutulduğunu görecek. Tasarı, resmi yasa haline gelmeden önce ülkenin cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in imzası için masasında bulunuyor.